Anwesend: Mirko, Alex, Volker, Nils, Björn, Eichi, um 20:28 Uhr ist Martin, 20:57 Linus, dazugestoßen

Kontostand: 2630,47 €

Anzahl der Mitglieder: 20

Protokollführer: Eichi

Start: 20:05 Uhr

• Server (Chaos AS) - wir haben einen Server (fertig konfiguriert), Kontakt mit CCC ist hergestellt und Mirko schreibt sie an.
• DSL - Im Nbsp sind voraussichtlich 16MBit für 20,-€ monatlich (monatlich kündbar) + einmalig 49,-€ mit Telefon bei Avego verfügbar. Wird bestellt.
• Öffnungszeiten des Nbsp sind vorbildlich (vor allem seit dem fliegenden Schlüssel).
  • Listen für die Schlüssel werden veröffentlicht.
  • Mailingliste für Schlüssel ist noch zu früh, Anfragen können noch über die interne geschickt werden.
• Vorlage für Spendenquittung, gezahlte Mitgliedsbeiträge und Merchandise wird zur nächsten Vorstandssitzung weiter ausgearbeitet und präsentiert.
• Regiowochenende, Alex war dort und hat berichtet:
  • Doppelmitgliedschaften könnten mit Erfa-Mitgliedschaft für Chaotikum und CCC eingeführt werden.
  • Sollte das Chaotikum insolvent werden, könnten die Domains an den CCC verkauft werden.
  • Die Domain ccchl.de würden wir gerne, wenn möglich, von Magu übernehmen.
  • „ds@ccc.de“ (Datenschleuer) würde sich über Artikel freuen (auch Freifunk und Co).
  • Man wünscht sich eine crypto-Mailingliste (verschlüsselte Mail an den Server, dort neu verschlüsseln und dann an die Mitglieder) um Altlasten in den Listen besser handlen zu können.
  • CCC möchte für Freifunk, Chaostreffs und Erfa-Kreise nach möglichkeit eigene Exits anbieten, dafür soll ein technisches Gremium geschaffen werden.
• Bis 31.08. sollen dem Finanzamt die Tätigkeitsberichte des letzten Geschäftsjahres (2012) übergeben werden.
  • Bis 19.08. möchten wir die Berichte fertig gestellt haben
  • Termine zum Treffen des Vorstands werden intern besprochen.
  • Die fertigen Berichte sollen dann im Wiki veröffentlicht werden.
• Für Kleinmaterial wurde eine Bedarfsliste an den Kühlschrank gehängt, diese soll am Wiki fortgeführt werden.
• Es gibt noch keine neuen Mitgliedsanträge aber ein Mitglied hat die Mitgliedschaft per E-Mail gekündigt, es wurde diskutiert ob eine E-Mail reicht oder ob schriftlich mit Unterschrift erforderlich ist. Elektronisch ist ausreichend und mit der Satzung vereinbar, außerdem könnte den Mitgliedern per Schlüssel (pgp zum Beispiel) eine Möglichkeit gegeben werden verschlüsselt und identifiziert zu kommunizieren.
• Alex wünscht sich nach Möglichkeit in der Mitgliederverwaltung gpg-key-Sammlung für die Mitglieder um diesen verschlüsselte E-Mails schicken zu können.
• Alex wünscht sich eine einfachere Oberfläche für die Mitgliederverwaltung
  • Mirko war daran eine Lösung zu bauen
  • Wir bringen zur nächsten Vorstandssitzung weitere Lösungen mit (Eichi sein CMS, Volker eine Drittanbieter-Software).
• CFP (Call for Participation) für die Nook ist fertig gestellt und wird heute/morgen rausgeschickt.
  • Bis mitte September sollen Voranmeldungen für Vorträge und Aktionen laufen.
  • Um Personelle Unterstützung wird gebeten, einfach da sein und Hilfestellungen anbieten für Besucher und Redner, auch technische, auch für Auf- und Abbau.
  • Design ist noch offen, falls jemand dieses einbringen möchte, man möchte sich am letzten Design halten, am Besten in grün.
  • T-Shirts können für Helfer und Co. gegen kleines Entgelt geordert werden (gibt es eine Liste in einem Wiki, Link bitte hier einfügen).
  • Frank würde sich um mehr Unterstützer freuen da die Orga dieses Mal verhältnismäßig klein ist.
  • Es gibt im Meute-Wiki auch eine Liste für Aufgaben (zum Beispiel Spielautomat) die noch offen sind und organisiert werden müssten. Kontakt: nook-orga@metameute.de .

Anne vom Burgtor hat um einen Termin mit dem Vorstand am 14.08.2013 um 18:00 Uhr gebeten, der Vorstand wird erscheinen.

Da können bestimmt auch andere Interessierte dran teilnehmen, müsste man nochmal fragen.

• Finanzierungsanfrage formulieren
• Getränkepreise erhöhen
• Vorstandssitung Plenum
• Freifunkknoten im Burgtor
• SEPA-Kontodaten auf der Website
• Bitcoin

Wir haben nirgendwo aufgeschrieben wie man eine Finanzierung erfragt. Das sollten wir tun.

• Es soll ein Template im Wiki erstellt werden, mit dem man eine Anfrage für eine Finanzierung formulieren kann
  • Projektname
  • Ansprechpartner
  • Zielbestimmung/Projektbeschreibung (Was ist das Projekt, wieso…)
  • Laufzeit/zeitlicher Rahmen
  • Projektbeginn
  • Materialaufwand/Kosten
• Wenn Antrag erstellt bzw. eine Änderung erfolgte soll der Vorstand darüber per Mail informiert werden, eine Rückmeldung soll innerhalb einer Woche erfolgen.
• Rückerstattungen bitte vorher besprechen und nicht nach der Leistung. Bitte ins Wiki schreiben wie Rückerstattungen angefragt werden können.

IPv6 für den Nbsp von überall. SixXS! Matze hatte keine Antwort erhalten, daraufhin hat Nils einen Account für den Chaotikum erstellt. SixXS muss das noch bestätigen.

Wir haben den Getränkeverkauf nicht nur damit wir halt nette Getränke haben, sondern wollten von Anfang an damit auch ein finanzielles Standbein aufbauen. Bis jetzt hat der Getränkeverkauf noch keinen Gewinn an den Verein zurück geben können. Durch den Verlust bei der Einweihungsfeier ist leider auch das kleine bisschen Gewinn wieder verlustig gegangen.

Nachdem wir uns etwas umgehört haben, stellten wir fest, dass wir unter allen Hackerspaces in der Umgebung die geringsten Preise haben.

Vorschlag: Wir erhöhen den Getränkepreis für Limonaden auf 1,25 € pro Flasche. Für fünf Euro kann man sich dann vier „Mate-Taler“ kaufen, die man in Getränke umtauscht.
Aber: Wie gehen wir mit dem Mineralwasser um?

Noch ein Vorschlag: Mit 1,50€ könnte man evtl besser hantieren. 50ct können leichter benutzbar sein als 20ct + 5ct – das könnte vor Besucher oder Gelegenheitstrinker betreffen. Man könnte auch bedenken, dass wir derzeit weniger Miete als andere Hackerspaces zahlen.

Goldene Mitte: Die Limonaden kosten 1,50 €. Wenn man sich jedoch ein Feld Mate-Taler gekauft hat, bekommt man Rabatt und zahlt pro Flasche noch 1,25 €. So werden Leute dazu angehalten im Voraus zu bezahlen und wiederzukommen (außer Dennis).

An EK koppeln: Auf den EK 15% Marge aufschlagen und danach um 50Cent aufrunden.

Beschluss

• Es bleibt alles wie es ist.

Der Verein ist nicht der Vorstand, sondern die Mitglieder. Wir sollten diese Tatsache in der Vereinsmaschine manifestieren.
Wir möchten künftig statt der offenen Vorstandssitzung ein Plenum etablieren, wo sich die Mitglieder treffen und Projekte und sonstiges eigenständig besprechen und planen. Der Vorstand tritt dann nur noch direkt in Aktion, wenn z.B. Dinge gekauft oder Pressemitteilungen abgenickt werden müssen. Durch die Mitgliederversammlung am 16.03.13 ist der Vorstand (noch) gezwungen am 1. Mittwoch seine Sitzung abzuhalten, das heißt, dass er zu den Plenumstreffen entscheidungsfähig anwesend sein wird.

• Das Plenum könnte ähnlich wie die Vorstandssitzung ablaufen, jedoch mit und von den Mitgliedern
• Die Vorstandssitzung bleibt formell bis zur nächsten Mitgliederversammlung bestehen
  • Sie findet nach dem Plenum statt

Das Plenum wird ab September jeweils am ersten Mittwoch um 19:00 Uhr stattfinden.
Er erste Termin ist damit der 04.09.13.

Da wir im Burgtor gern Freifunk aufspannen würden, wäre es gut, wenn das über den Verein laufen könnte. Das Burgtor klingt so, als wäre es bereit uns passende Stellplätze zur Verfügung zu stellen. An folgendem Vertrag der Berliner Freifunker könnten wir uns orientieren: http://download.berlin.freifunk.net/pdf/vertrag/FFN_Vertragsvorlage_Gebaeudeanbieter_MABB.pdf

Des Weiteren müssten noch Geräte gekauft und betrieben werden. Welche wären dafür günstig? Die TP-Link 3600 könnten sinnvoll sein. Gekauft und betrieben werden sollten sie vom Verein, denke ich (Frank).

Außerdem müsste über Antennen-Zeug diskutiert und diese angeschafft werden (welche, wie/wo dürfen wir anbringen und was wäre sinnvoll) (Linus).

Ich würde Ubiquity Geräte vorschlagen, wenn es um Richtfunk geht. (Nils)

• Wird im nächsten Plenum abgehandelt.

Aktueller Stand, sowie aktuelle Optionen (z.B. BitPay; oder einen Anwalt für Vereinsrecht beauftragen?) (Linus)

• Linus berichtet von Vereinen wie diese per Bitcoins Spenden entgegen nehmen.
  • BitPay unterstützt eigentlich gemeinnützige Vereine, aber wie das umgesetzt wurde ist noch nicht festgestellt worden.
  • Bips.me wird auch von Flattr benutzt und kann genauso zum Empfangen und umrechnen wie BitPay genutzt werden, rechnet aber pro Transaktion n € ab.

• Zunächst wird eine Veranstaltung organisiert wo gpg und Verschlüsselung mit Thunderbird und Enigma erklärt wird.
• Die Parties können sich wiederholen und die Themen jedes Mal etwas vertiefen

(Siehe auch cryptoparty.in.)

Toilettenreinigung, Müllentsorgung und so weiter könnten häufiger und gewissenhafter erledigt werden. Dazu könnte eine Liste an die Örtlichkeiten mit Datum und Name gehängt werden wo festgehalten wird wer zuletzt die Sache erledigt hat.

23:50 Uhr

• ChaosAS-Leute anschreiben (Mirko)
• DSL bestellen
• Schlüsselliste veröffentlichen
• Finanzamt erledigen (Mirko + bo)
• Kleinmaterial-Liste digitalisieren + ins Wiki (bo)
• Finanzierungs-How-To ins Wiki (bo)
• Liste zum Protokollieren von Putzaktionen aufhängen
• Gedanken über Reinigung machen (alle)